銀鴿投資(600069)董事會(huì)日前發(fā)布公告,對公司存在的一系列重大問題作出決議。
第一,要求公司經(jīng)營班子盡快完成帳外帳的清查工作,并按照會(huì)計(jì)法規(guī)的要求對帳外資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。據(jù)悉,經(jīng)初步清查,銀鴿投資帳外帳情況為:1997年-2001年鄭州分公司確實(shí)存在帳外經(jīng)營問題；2001年鄭州分公司帳外經(jīng)營出現(xiàn)虧損；帳外資金主要用于購買股票,涉及金額巨大但尚未查清；預(yù)計(jì)2001年報(bào)公告之前,帳外經(jīng)營情況尚難查清。
第二 ,要求公司經(jīng)營班子繼續(xù)與兩家受托理財(cái)公司協(xié)商,盡最大努力追回委托資金,減少投資損失。
第三,要求公司經(jīng)營班子積極采取措施,完成退出對焦作丹河發(fā)電有限公司的投資。2001年6月5日,公司2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出了退出對焦作丹河發(fā)電有限公司投資的決議后,公司派專人負(fù)責(zé)與焦作丹河發(fā)電公司聯(lián)系退出事宜,目前退出投資工作仍然沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2001年度沒有取得投資收益,也無法計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。
第四,通過關(guān)于處理木漿損失議案。2001年底,公司倉庫進(jìn)行資產(chǎn)清理時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧價(jià)值1048.6萬元木漿,鑒于以上價(jià)值的木漿已形成損失,公司董事會(huì)決定將上述木漿全部作為損失處理。 |
