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“新疆天宏”公布董監(jiān)事會(huì)決議及召開股東大會(huì)公告

2003-03-21 中國(guó)證券報(bào)

　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司于2003年3月18日召開一屆十五次董事會(huì)及一屆
十三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
　　一、通過(guò)公司2002年年度報(bào)告及摘要。
　　二、通過(guò)公司2002年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：10派0.50元
(含稅)。
　　三、通過(guò)關(guān)于繼續(xù)聘上海萬(wàn)隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案。
　　四、通過(guò)關(guān)于公司第一屆董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
　　董事會(huì)決定于2003年4月26日上午召開2002年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事
項(xiàng)。

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