佳木斯造紙股份有限公司董事會(huì)于2003年6月17日受理了公司第一大股東成都科邦電信（集團(tuán)）股份有限公司（持股比例25.57%）提交給公司2002年度股東大會(huì)的2項(xiàng)臨時(shí)提案和第二大股東佳木斯紙業(yè)集團(tuán)有限公司（持股比例21.36%）提交公司2002年度股東大會(huì)1項(xiàng)臨時(shí)提案。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意上述列入年度股東大會(huì)議題，6月18日董事會(huì)對(duì)此予以公告。
1．佳木斯紙業(yè)集團(tuán)有限公司提出：鑒于滿佳豐先生、楊士杰先生辭去董事職務(wù)，推薦馮志廷先生、魏軍先生為董事人選的議案。
2．成都科邦電信（集團(tuán)）股份有限公司提出調(diào)整部分董事及獨(dú)立董事職務(wù)的議案。
鑒于趙卓婭女士辭去獨(dú)立董事，推選曹新華女士、黃超先生為獨(dú)立董事；王顯周先生、鄭家泰先生、劉洪芹女士辭去董事職務(wù)，推選曾振宇先生、樊繼光先生為公司董事。
3．成都科邦電信（集團(tuán)）股份有限公司提出增加佳紙股份公司“商號(hào)”，將“佳木斯造紙股份有限公司”變更為“佳木斯金地造紙股份有限公司”的議案。 |
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