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　　公司代碼：600103公司簡稱：青山紙業(yè)編號(hào)：臨2003－014本
　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱本公司）2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年9月23日在本公司辦公樓一樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長劉天金先生主持。出度本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）共12人，代表股份255，932，660股，占公司股份總額的36.23％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)以記名表決方式，審議通過了以下決議：1、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
　　表決結(jié)果：同意255，932，660股，占到會(huì)股東代表股份的100％；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。2、審議通過《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》
　　表決結(jié)果：同意255，932，660股，占到會(huì)股東代表股份的100％；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。3、審議通過《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：同意255，932，660股，占到會(huì)股東代表股份的100％；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。4、審議通過《關(guān)于修改公司董事會(huì)工作規(guī)則的議案》
　　表決結(jié)果：同意255，932，660股，占到會(huì)股東代表股份的100％；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。5、審議通過《關(guān)于制訂公司董事、監(jiān)事報(bào)酬方案的議案》
　　表決結(jié)果：同意255，932，660股，占到會(huì)股東代表股份的100％；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
　　本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所王新穎律師到會(huì)見證，并出具了法律意見書（閩理股證字［2003］第020號(hào)）。見證律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和本次大會(huì)的表決程序均合法有效。
　　特此公告福建省青山紙業(yè)股份有限公司二00三年九月二十三日