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福建省青山紙業(yè)股份有限公司四屆五次董事會(huì)決議公告

http://m.sbdailynews.com　2003-10-22 景華紙業(yè)網(wǎng)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司四屆五次董事會(huì)會(huì)議于2003年10月20日在本公司福州總部16層會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)際到會(huì)董事10人，獨(dú)立董事米建國(guó)先生因公請(qǐng)假，公司4名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由劉天金先生主持，經(jīng)全體到會(huì)董事認(rèn)真審議，以舉手表決方式逐項(xiàng)通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)了《2003年第三季度報(bào)告》
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于投資成立福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司的議案》
　　到會(huì)董事以四票贊成、兩票棄權(quán)(董事林劍先生、林光松先生)審議通過(guò)了該議案。
　　在該項(xiàng)議案的表決過(guò)程中，公司四名關(guān)聯(lián)董事黃國(guó)英先生、陳守勤先生、王旭東先生、蔡妮娜女士回避了表決。
　　公司兩名獨(dú)立董事米建國(guó)先生和孟旭先生對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。雖然公司獨(dú)立董事米建國(guó)先生因事無(wú)法到會(huì)，但他仍然通過(guò)傳真調(diào)閱了包括《經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》、《廈門正達(dá)信咨詢有限公司關(guān)于福建省南紙股份有限公司與福建省青山紙業(yè)股份有限公司共同投資設(shè)立福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》及《關(guān)于出資組建福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司之關(guān)聯(lián)交易公告》等文件，并就有關(guān)問(wèn)題向公司其他董事、董事會(huì)秘書及相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)，之后發(fā)表并簽署了獨(dú)立意見。認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)投資行為對(duì)公司的發(fā)展意義重大，有利于公司從全局上協(xié)調(diào)營(yíng)林投資行為，促進(jìn)公司營(yíng)林產(chǎn)業(yè)的投資決策效率，降低投資成本，為實(shí)現(xiàn)公司原料均衡穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該關(guān)聯(lián)交易符合法律程序，操作過(guò)程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的行為。
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的自查報(bào)告》
　　特此公告
　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二○○三年十月二十日

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