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本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
金城造紙股份有限公司（以下簡稱公司）2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年2月5日在公司會(huì)議室現(xiàn)場召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事高成軍主持會(huì)議。
出席會(huì)議的股東及授權(quán)代理人8人，所持股份為6608.03萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的31.25％。其中，非流通股股東及授權(quán)代理人2人，所持股份為6607.04萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的31.2％，流通股股東及授權(quán)代理人6人，所持股份為0.99萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.005％，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
出席會(huì)議的股東以記名投票方式審議通過《增補(bǔ)廖衛(wèi)東先生為公司董事》的議案，增補(bǔ)廖衛(wèi)東先生為公司第四屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
同意6608.03萬股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中：
非流通股同意6607.04萬股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的99.98％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
流通股同意0.99萬股，占與會(huì)有表決權(quán)股份的0.014％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見
遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，認(rèn)為公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員的資格、大會(huì)表決程序真實(shí)、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2005年2月5日
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