山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)2005年9月7日召開董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2004年9月15日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（晨鳴轉(zhuǎn)債），截至2005年9月15日期滿一年。根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將晨鳴轉(zhuǎn)債付息的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、付息方案
根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》發(fā)行條款的規(guī)定：可轉(zhuǎn)債票面年利率為第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.5%，第五年2.79%。在晨鳴轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，若中國(guó)人民銀行向上調(diào)整存款利率，晨鳴轉(zhuǎn)債的票面利率從調(diào)息日起將按人民幣一年整存整取存款利率上調(diào)的幅度向上調(diào)整。利息每年支付一次，計(jì)息起始日為2004年9月15日。中國(guó)人民銀行從2004年10月29日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，晨鳴轉(zhuǎn)債票面年利率相應(yīng)調(diào)整為：
2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.5%計(jì)息；
2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%計(jì)息；
2005年9月15日-2006年9月14日按年利率2.05%計(jì)息；
2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.39%計(jì)息；
2007年9月15日-2008年9月14日按年利率2.84%計(jì)息；
2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.17%計(jì)息。
因此，晨鳴轉(zhuǎn)債第一年付息方案為：每10張晨鳴轉(zhuǎn)債（面值1000元）利息16.76元（含稅），扣20%個(gè)人所得稅后，個(gè)人投資者和證券投資基金實(shí)際每10張派息13.408元。
二、付息債權(quán)登記日和除息日
根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》發(fā)行條款的有關(guān)規(guī)定，本次付息債權(quán)登記日為2005年9月14日（星期三），除息日為2005年9月15日（星期四）。
三、付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為截止2005年9月14日深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部晨鳴轉(zhuǎn)債持有人。
四、派息方法
本次晨鳴轉(zhuǎn)債所派利息于2005年9月15日通過(guò)股東托管券商直接劃入其資金賬戶。
五、咨詢機(jī)構(gòu)
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO五年九月七日
