本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要提示
●流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2股股票。
●流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
●方案實施的股權(quán)登記日：2005年11月 10 日
●公司股票復(fù)牌日：2005年11月 14日,本日股價不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅度限制,不納入當日指數(shù)計算。
●對價股票上市流通日：2005年11月 14 日
●自2005年11月 14 日起,公司股票簡稱變更為“G華泰”,股票代碼“600308”維持不變。
一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議情況
山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)2005年11月2日召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過。表決結(jié)果刊登在2005年11月4日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn。
二、股權(quán)分置改革方案實施內(nèi)容
1、對價安排的形式和數(shù)量
公司唯一的非流通股股東華泰集團為本次股權(quán)分置改革安排的對價股份共計3608.28萬股,以換取華泰集團所持非流通股股份的上市流通權(quán)；流通股股東每持有10股公司流通股可獲付2股公司股份。
2、追加對價安排
若公司2005年、2006年、2007年凈利潤分別低于32518萬元、39021萬元、46825萬元,或者2005年度、2006年度、2007年度財務(wù)報告被出具非標準審計報告時,則在當年年度報告公布后10個交易日內(nèi)華泰集團將委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司將其按照本方案完成股權(quán)分置改革后所持有公司股份的8%(即6,700,925股)按比例無償過戶給年度報告公布日(如遇法定節(jié)假日,則為后一交易日)收盤后登記在冊的公司流通股股東,華泰集團用于追加對價安排的股份數(shù)三年累計為20,102,775股。自本次股權(quán)分置改革方案實施之日起,用于追加對價安排的股份總數(shù)20,102,775股將由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司臨時保管。
3、非流通股股東的承諾事項
�、� 華泰集團所持有的股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起36個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
⑵ 前述承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的公司股份,在12個月內(nèi)不超過公司總股本的5%,24個月內(nèi)不超過10%,且必須在公司股票價格不低于13.8元的情況下方可出售。
�、� 在本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議批準實施后兩個月內(nèi),若公司股票收盤價低于8.6元,則自次一交易日起,華泰集團將通過證券交易所集中競價的方式增持公司股份,直至增持數(shù)量達到1300萬股,或公司股票價格不低于8.6元,并承諾在增持股份計劃完成后的六個月內(nèi)不出售所增持的股份。
�、� 若本次股權(quán)分置改革方案獲準實施,則華泰集團將在公司2005年、2006年、2007年年度股東大會提出現(xiàn)金分紅議案并投贊成票,保證每年現(xiàn)金分紅不低于當年實現(xiàn)可分配利潤的30%。
三、股權(quán)分置改革方案具體實施日期
1、方案實施的股權(quán)登記日：2005年11月10日
2、公司股票復(fù)牌日：2005年11月14日,本日股價不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅度限制,不納入當日指數(shù)計算。
3、對價股票上市流通日：2005年11月14日
四、對價支付對象
截止2005年11月10日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。
五、股權(quán)簡稱變更情況
自2005年11月14日起,公司股票簡稱變更為“G華泰”,股票代碼“600308”維持不變。
六、股權(quán)分置改革方案實施辦法
1、公司唯一的非流通股股東華泰集團為本次股權(quán)分置改革安排的對價股份共計3608.28萬股,以換取華泰集團所持非流通股股份的上市流通權(quán)；流通股股東每持有10股公司流通股可獲付2股公司股份。
2、本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議批準后,公司將發(fā)布《股權(quán)分置改革方案實施公告》,華泰集團向方案實施股權(quán)登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司流通股股東執(zhí)行對價安排。執(zhí)行對價安排時產(chǎn)生的零股按照中國證券登記結(jié)算公司上海分公司股份對價支付原則進行處理。
3、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
4、對價安排執(zhí)行情況表：
執(zhí)行對價安排前 本次執(zhí)行數(shù)量 執(zhí)行對價安排后
序 執(zhí)行對價安排 持股數(shù) 占總股本 本次執(zhí)行對價 持股數(shù) 占總股
號 的股東名稱 （股） 比例 安排股份數(shù)量 （股） 本比例
（股）
1 華泰集團 119,844,361 39.91% 36,082,800 83,761,561 27.90%
合計 119,844,361 39.91% 36,082,800 83,761,561 27.90%
七、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計時間表
股東名稱 所持有限售條件 可上市流通時間 承諾的限售條件
的股份數(shù)量(股)
15,012,918 2008年11月14日
華泰集團 15,012,918 2009年11月14日 注1
53,735,725 2010年11月14日 無
注1：華泰集團承諾：其所持有的股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起36個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。前述承諾期滿后通過證券交易所掛牌交易出售的公司股份,在12個月內(nèi)不超過公司總股本的5%,24個月內(nèi)不超過10%,且必須在公司股票價格不低于13.8元的情況下方可出售。
八、改革方案實施后股份結(jié)構(gòu)變動表
股份類別 變動前 變動數(shù)
非流通股 1、境內(nèi)法人持有股份 119,844,361 -119,844,361
非流通股合計 119,844,361 -119,844,361
有限售條件的流 1、其他境內(nèi)法人持有股份 0 83,761,561
通股份 有限售條件的流通股合計 0 83,761,561
無限售條件的流 A股 180,414,000 36,082,800
通股份 無限售條件的流通股份合計 180,414,000 36,082,800
股份總額 300,258,361 119,844,361
股份類別 變動后
非流通股 1、境內(nèi)法人持有股份 0
非流通股合計 0
有限售條件的流 1、其他境內(nèi)法人持有股份 83,761,561
通股份 有限售條件的流通股合計 83,761,561
無限售條件的流 A股 216,496,80
通股份 無限售條件的流通股份合計 216,496,80
股份總額 300,258,361
本次股權(quán)分置改革方案實施后,本公司總股本不變,本公司資產(chǎn)、負債、股東權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標均保持不變。
九、聯(lián)系咨詢辦法
公司地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)
郵政編碼：257335
聯(lián)系電話： 0546-6871957；0546-7726366；
傳真： 0546-6871957
電子信箱：htgf＠huatai.com
聯(lián)系人：許華村
十、備查文件目錄
1、山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議及公告
2、山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)
3、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司和聯(lián)合證券有限責(zé)任公司保薦意見書及補充意見書
4、北京賽德天勤律師事務(wù)所法律意見書及補充法律意見書
特此公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇五年十一月八日
