公司法定代表人: 王世超主管會計工作負責人: 何志祥會計機構負責人: 張燕
9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化，提供具體說明
與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化
9.4重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
本報告期無重大會計差錯更正
9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明
本期新增合并會計報表主體天宏新八棉及天宏國際貿易有限責任公司均系本公司于2005年度投資組建的公司。
董事長：王世超
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2006年4月26日
證券代碼：600419證券簡稱：新疆天宏公告編號：臨2006-011
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2006年4月15日，新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面或郵寄方式通知召開第二屆董事會第二十次會議，于4月26日在公司辦公樓三樓會議室如期召開。會議應到董事9人，參與表決董事9人，其中：獨立董事李有元先生委托獨立董事宗世生先生對本次會議行使表決權；董事范聰卓先生委托董事趙云忠先生對本次會議行使表決權。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長王世超主持，經與會董事認真審議以記名投票表決方式通過如下決議：
1、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度董事會工作報告》，該議案需提請公司2005年度股東大會審議；
2、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度總經理工作報告》；
3、經表決：6票同意，0票反對，3票棄權，審議通過了《2005年度報告及摘要》，該議案需提請公司2005年度股東大會審議；
4、經表決：6票同意，0票反對，3票棄權，審議通過了《2005年度財務決算報告》，該議案需提請公司2005年度股東大會審議；
5、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
經上海萬隆眾天會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤 -93，436，098.76元，不計提法定公積金、法定公益金和任意盈余公積金，加年初未分配利潤10，221，904.44元，可供股東分配的利潤為-83，214，194.32元。
由于2005年度公司未分配利潤為負數，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
該議案需提請公司2005年度股東大會審議；
6、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于清理控股股東及其他關聯方資金占用的議案》；
根據上海萬隆眾天會計師事務所有限公司《關于新疆天宏紙業(yè)股份有限公司與控股股東及其他關聯方資金占用及對外擔保的專項說明》，截至2005年12月31日，公司控股股東新疆石河子造紙廠非經營性占用公司資金總計30，084，595.35元；其他關聯方北京天宏國發(fā)房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“北京國發(fā)”）非經營性占用資金總計27，165，234.00萬元，其中暫借款2600萬元，收取資金占用費1，165，234.00元。
�。�1）石河子造紙廠資金占用的解決方案
經農八師石河子市政府批準，本公司、石河子造紙廠、農八師財務局三方簽訂了《債權債務轉償協(xié)議書》，同意以互相抵債的方式，徹底解決控股股東占用本公司資金問題。
按上述協(xié)議約定，截至2005年12月31日，新疆生產建設兵團農八師財務局替本公司還銀行貸款3500萬元，石河子造紙廠非經營性占用本公司資金3008.46萬元，三方已按如下方式進行了債權債務轉償：造紙廠非經營性占用公司資金余額為0，本公司對財務局欠款減少3008.46萬元，造紙廠欠財務局3008.46萬元。目前，控股股東石河子造紙廠非經營性占用公司資金問題已徹底得到解決。
�。�2）北京國發(fā)資金占用的解決方案
經協(xié)商，石河子造紙廠、新疆天宏、北京國發(fā)與新疆西部天德藥材有限公司簽訂了股權轉讓協(xié)議，新疆西部天德藥材有限公司同意受讓北京國發(fā)全部股權及北京國發(fā)所屬地產，股權轉讓價格為1000萬元，轉讓價款共計人民幣6000萬元。本次股權轉讓完成后，公司將收回股權轉讓款300萬元，并由國發(fā)公司歸還所欠本公司資金2600萬元及資金占用費116.52萬元，共計2716.52萬元。目前，北京國發(fā)已支付欠款800萬元。
7、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于全面修改公司章程及相關附件的議案》；
8、經表決：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2005年度股東大會的議案》；
根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提議召開2005年度股東大會，已確定的相關議題為審議的《2005年度董事會工作報告》、《2005年度報告及摘要》、《2005年度財務決算報告》、《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》、《2005年度監(jiān)事會工作報告》、《關于全面修改公司章程及相關附件的議案》等事項。2005年度股東大會召開時間確定后另行通知。
特此公告。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董會
2006年4月26日
股票代碼：6000419 股票簡稱：新疆天宏編號：臨2006-012
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
第二屆第十三次監(jiān)事會決議公告
2006年4月26日，新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆十三次監(jiān)事會在公司辦公樓二樓會議室召開。應出席會議監(jiān)事5名，實際到會監(jiān)事3名，其中監(jiān)事潘根新因工作變動未出席本次會議也未委托其他監(jiān)事代其行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由召集人王志國先生主持，以記名投票表決方式審議通過了如下決議：
1、經表決：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報告》，該議案需提請公司2005年度股東大會審議；
2、經表決：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度報告及摘要》，與會監(jiān)事認為：公司年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2005年度的經營管理情況和財務狀況等事項；在年報上會審議前，未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3、經表決：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度財務決算報告》；
4、經表決：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
5、經表決：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于清理控股股東及其他關聯方資金占用的議案》。
特此公告
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2006年4月26日
證券代碼：600419證券簡稱：新疆天宏公告編號：臨2006-013
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
關于簽訂《債權債務轉償協(xié)議書》的公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2006年3月26日，新疆天宏紙業(yè)股份有限公司、石河子造紙廠、新疆生產建設兵團農八師財務局三方簽訂了《債權債務轉償協(xié)議書》，同意以互相抵債的方式，徹底解決控股股東占用本公司資金問題。
按上述協(xié)議約定，截至2005年12月31日，新疆生產建設兵團農八師財務局替本公司還銀行貸款3500萬元，石河子造紙廠非經營性占用本公司資金3008.46萬元，三方已按如下方式進行了債權債務轉償：造紙廠非經營性占用公司資金余額為0，本公司對財務局欠款減少3008.46萬元，造紙廠欠財務局3008.46萬元。目前，控股股東石河子造紙廠非經營性占用公司資金問題已徹底得到解決。
特此公告。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會
2006年4月26日
公司獨立董事對公司2005年年度報告的專項意見
獨立董事宗世生、李有元、朱瑛對公司第二屆二十次會議《2005年度報告及摘要》、《2005年度財務決算報告》議案棄權表決，原因如下：
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司控股子公司新疆天宏新八棉產業(yè)有限公司(以下簡稱“本公司”)成立于2005年2月16日。本公司注冊資本為人民幣16033萬元，原股東出資方式及比例如下： 新疆天融投資（集團）有限公司出資695萬元，占注冊資本的4.33%，出資方式為實物資產；新疆西部銀力棉業(yè)（集團）有限公司出資7138萬元，占注冊資本的44.52%，出資方式為實物及所占的土地使用權；新疆天宏紙業(yè)股份有限公司出資8200萬元，占注冊資本的51.15%，出資方式為貨幣出資人民幣711.20萬元，實物出資7488.80萬元。二零零五年九月二十七日，根據新疆兵團農八師財務局文件師財企[2005]64號“關于劃轉新疆銀力棉業(yè)（集團）有限責任公司資產的通知”，將新疆西部銀力棉業(yè)（集團）有限公司對本公司投資人民幣17，999，449.42元轉為新疆天融投資（集團）有限公司持有，變更后的股東出資金額及比例如下：新疆天融投資（集團）有限公司出資24，949，449.42元，占注冊資本的15.56%，出資方式為實物資產；新疆西部銀力棉業(yè)（集團）有限公司出資53，380，550.58元，占注冊資本的33.29%，出資方式為實物及所占的土地使用權；新疆天宏紙業(yè)股份有限公司出資8200萬元，占注冊資本的51.15%，出資方式為貨幣出資人民幣711.20萬元，實物出資7488.80萬元。
上述投資中新疆西部銀力棉業(yè)（集團）有限公司7138萬元，其中實物資產3058萬元，土地使用權4080萬元。上述資產有69，672，426.67元被新疆生產建設兵團農八師132團無償使用，本公司對其計提了折舊并進行了攤銷，侵犯了公司的利益。
我們認為：公司2005年年度報告及年報摘要不能公允地反映公司財務狀況和經營成果。
獨立董事簽字：宗世生、李有元、朱瑛
2006年4月26日
