證券代碼：000820 證券簡稱：G*ST金城 編號：2006-040
金城造紙股份有限公司
2006年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未發(fā)生增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開
1.召開時間：2006年9月25日上午8：30
2.召開地點：遼寧省凌海 市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長齊秀成
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定
三、出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人，代表股份 9742.736萬股，占公司有表決權(quán)總股份的33.85％。
2. 無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東（代理人）5人，代表股份1.296萬股，占公司無限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.01％。
四、提案審議情況
1、《關(guān)于修改公司章程的議案》
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
2、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》
（1）增補(bǔ)張丙坤為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
�。�2）增補(bǔ)盧京陽為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44 萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
�。�3）增補(bǔ)陸劍斌為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
（4）增補(bǔ)黃曉譽(yù)為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
�。�5）增補(bǔ)姜秋雷為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
（6）增補(bǔ)呂立為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
（7）增補(bǔ)姜?dú)W為公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100 %；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
增補(bǔ)董事會成員簡歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報》、《證券時報》上的金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告附件二。
3、《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》
選舉胡慶為公司第五屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會屆滿。
同意9742.736萬股，占與會有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。其中：
有限售條件的流通股同意9741.44萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.99％；反對0股；棄權(quán)0股。
無限售條件的流通股同意1.296萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.01％；反對0股；棄權(quán)0股。
因職工代表出任的監(jiān)事孟凡東辭職，職工代表大會選舉何平為職工代表出任的監(jiān)事（簡歷見附件），任期至本屆監(jiān)事會屆滿。
胡慶簡歷見2006年9月8日刊登在《上海證券報》、《證券時報》上的金城造紙股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告附件。
五、律師出具的法律意見
遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對本次股東大會進(jìn)行了見證，認(rèn)為公司2006年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議。
2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月25日
附件：
增補(bǔ)的監(jiān)事簡歷
何平：男，1962年11月出生，遼寧省凌海市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1984年畢業(yè)于遼寧工學(xué)院，1984年9月起歷任錦州風(fēng)機(jī)廠技術(shù)員，金紙公司設(shè)備處運(yùn)行員、工程師、科長、副處長，機(jī)修公司經(jīng)理、黨支部書記，2005年12月至今任金城造紙股份有限公司熱電分廠廠長、黨總支書記。
證券代碼：000820 證券簡稱：G*ST金城 確良編號：2006—041
金城造紙股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2006年9月25日在公司會議室召開。會議通知已于2006年9月20日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次會議應(yīng)到董事11名，實到董事10名，董事張丙坤、陸劍斌、黃曉譽(yù)、盧京陽、姜秋雷、呂立、姜?dú)W、程春梅、宋彥出席了會議，董事、李靜因出差未能參加會議，董事李靜委托董事程春梅對本次會議的事項進(jìn)行表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議，董事張丙坤先生主持了會議。會議以舉手表決方式表決通過了如下事項：
1、選舉張丙坤先生為公司第五屆董事會董事長。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
2、根據(jù)董事長張丙坤提名，聘任陸劍斌先生為公司企業(yè)發(fā)展委員會主任。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
3、根據(jù)董事長張丙坤提名，聘任呂立女士為公司董事會秘書。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
4、根據(jù)董事長張丙坤提名，聘任劉平女士為公司證券事務(wù)代表。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
5、根據(jù)董事長張丙坤提名，聘任高成軍先生為公司總經(jīng)理。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
6、根據(jù)總經(jīng)理高成軍提名，聘任盧京陽先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任于順科先生、尹德良先生、姜秋雷先生、王景山先生、呂立女士為公司副總經(jīng)理，聘任杜恩義先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，聘任姜?dú)W女士為總經(jīng)理助理。任期至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票
公司獨(dú)立董事程春梅女士、宋彥先生、李靜女士對公司董事會聘任高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見。認(rèn)為以上高級管理人員的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任。
公司高級管理人員簡歷見附件。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月25日
公司高級管理人員簡歷
高成軍：男，1963年12月出生，遼寧省興城市人，高級工程師，學(xué)士學(xué)位，研究生學(xué)歷。1987年8月畢業(yè)于大連輕工學(xué)院，歷任金紙公司技術(shù)員、造紙五車間副主任、制漿分廠副廠長、設(shè)備處處長、造紙五車間主任，金紙集團(tuán)公司總裁助理、副總裁、總裁�，F(xiàn)任金城造紙股份有限公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
盧京陽：男，1961年11月出生，遼寧省沈陽市人。1977年至1981年在81263部隊服役，1981年至1995年任深圳車方龍商行經(jīng)理。現(xiàn)任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司董事長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級工程師，北京大學(xué)EMBA畢業(yè)。1982年畢業(yè)于湖北工業(yè)大學(xué)，歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)部副主任、主任，湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長助理、副廠長，山東日照森博漿紙有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任山東日照和林漿紙有限公司董事長、總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
于順科：男，1963年4月出生，高級工程師，學(xué)士學(xué)位。1985年1月畢業(yè)于華東石油學(xué)院，1985年8月在遼寧石油學(xué)校任教，1989年3月調(diào)金紙公司工作，歷任造紙一車間技術(shù)員、設(shè)計處工程師、造紙六車間機(jī)械長、造紙五車間設(shè)備副主任、造紙六車間設(shè)備副主任、造紙五車間主任、設(shè)備工程部部長，現(xiàn)任金城造紙股份有限公司總經(jīng)理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
尹德良：男，1956年10月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，研究生學(xué)歷。歷任金紙公司水汽車間團(tuán)支部書記、金紙公司團(tuán)委副書記、黨委組織部部長、紀(jì)委副書記、紀(jì)委書記、副廠長、副總經(jīng)理，金紙集團(tuán)公司副總裁�，F(xiàn)任金城造紙股份有限公司副總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龍江尚志縣人，研究生學(xué)歷。1982年10月至1986年10月在內(nèi)蒙古寧城縣81217部隊服兵役，1987年1月起歷任營口市工商銀行會計科科員、副科長，營口工商銀行勞動服務(wù)公司副經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任盤錦鶴海葦紙開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
王景山：男，1958年9月16日出生，遼寧省凌海市人，本科學(xué)歷。1996年2月畢業(yè)于遼寧省委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。1978年12月至1982年1月在黑龍江省合江軍分區(qū)服兵役，1982年2月起歷任金城造紙股份有限公司公安處治安科長、公安處第一副處長、公安處處長�，F(xiàn)任金城造紙股份有限公司保衛(wèi)部部長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
呂立：女，1962年10月出生，遼寧省沈陽市人，工程師，研究生學(xué)歷。1985年8月畢業(yè)于沈陽黃金�？茖W(xué)校，歷任金城造紙股份有限公司企業(yè)管理處科員、副處長、處長、證券處處長、辦公室主任。現(xiàn)任金城造紙股份有限公司董事會秘書。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
杜恩義：男，1965年8月出生，遼寧省凌海市人，高級工程師，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。1987年8月畢業(yè)于大連輕工學(xué)院，歷任金紙公司工程師、造紙三車間副主任、造紙五車間副主任、生產(chǎn)處副處長、質(zhì)檢處副處長、處長、造紙六車間主任、制漿分廠廠長。現(xiàn)任金紙集團(tuán)公司副總裁。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
姜?dú)W：女，1966年8月出生，遼寧省沈陽市人，大學(xué)本科學(xué)歷。1989年畢業(yè)于沈陽財經(jīng)學(xué)院，1989年至1997年任沈陽輕工供銷總公司紙張科科員。現(xiàn)任遼寧新文泰紙業(yè)有限公司總經(jīng)理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：000820 股票簡稱：G*ST金城 編號：2006－042
金城造紙股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2006年9月 25日在公司會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。胡慶主持了會議。會議經(jīng)過認(rèn)真的審議，以舉手表決方式通過了如下決議：
選舉胡慶為第五屆監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
金城造紙股份有限公司
2006年9月25日
