●●交易內(nèi)容：牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”，甲方或供方）向大宇制紙股份有限公司（乙方或需方）銷(xiāo)售漂白硫酸鹽闊葉木漿2,853.532噸，總金額為16,365,006.02元。
●●關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、施長(zhǎng)君回避了表決。
●●交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：由于本次交易標(biāo)的額較小，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響較小。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司于2007年2月28日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司向大宇制紙股份有限公司銷(xiāo)售俄羅斯木漿的議案》，2007年2月23日，公司與大宇制紙股份有限公司在牡丹江市簽署了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，公司向大宇制紙股份有限公司銷(xiāo)售漂白硫酸鹽闊葉木漿2,853.532噸，單價(jià)為5,735.00元/噸，總金額為16,365,006.02元。
由于大宇制紙股份有限公司為本公司控股股東之聯(lián)營(yíng)公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了雙方的關(guān)聯(lián)交易。
2007年2月28日，公司五屆七次董事會(huì)會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)交易，關(guān)聯(lián)董事徐祥、魏雨虹、李迎春、潘泉利、施長(zhǎng)君回避了表決。公司三位獨(dú)立董事一致認(rèn)為該交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，未損害公司中、小股東利益，并在本次會(huì)議上投票同意公司進(jìn)行本次交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
大宇制紙股份有限公司是本公司控股股東（牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）的參股公司，該公司成立于1996年11月5日，住所為牡丹江市陽(yáng)明區(qū)光華街8號(hào)，企業(yè)類(lèi)型為股份有限公司，法定代表人為洪斗永，注冊(cè)資本30,846萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷(xiāo)售銅版紙、印刷用紙、書(shū)寫(xiě)紙、紙漿及相關(guān)產(chǎn)品，2006年度的凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)分別為-8,051萬(wàn)元、24,205萬(wàn)元。
本次關(guān)聯(lián)交易總金額為16,365,006.02元，未達(dá)到公司凈資產(chǎn)5%或3000萬(wàn)元以上。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
公司銷(xiāo)售產(chǎn)品是產(chǎn)地為俄羅斯的正品漂白硫酸鹽闊葉木漿。數(shù)量2,853.532噸，單價(jià)5,735元/噸，金額為16,365,006.02元。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司將向大宇制紙股份有限公司銷(xiāo)售漂白硫酸鹽闊葉木漿的總金額為16,365,006.02元。交貨時(shí)間為可分批交貨，但須于2007年3月10日前交完全部貨。質(zhì)量要求按生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。供方提交貨物時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交廠方所有的隨車(chē)單據(jù)給需方。包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收為進(jìn)口原包裝等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以中國(guó)出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)結(jié)果為最終結(jié)果。
定價(jià)政策：經(jīng)雙方平等協(xié)商，本次交易定價(jià)以購(gòu)進(jìn)成本價(jià)為定價(jià)依據(jù)。
結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定貨物到需方公司后，在50天內(nèi)(即:07年4月30日前)需方按照原廠提供水分單重量進(jìn)行結(jié)算，將貨款轉(zhuǎn)入供方指定帳戶內(nèi)。如果需方若付承兌匯票，貼息由乙方承擔(dān)，貼現(xiàn)月利率0.3%。貨款未到供方帳戶前，貨物所有權(quán)及處置權(quán)歸供方所有。供方在需方貨款到帳后10個(gè)工作日之內(nèi)，根據(jù)實(shí)際到貨的數(shù)量及金額及時(shí)為需方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
公司進(jìn)行本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為調(diào)劑存貨。本次交易公允、沒(méi)有損害公司利益，也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)：
公司三位獨(dú)立董事認(rèn)為：公司向大宇制紙股份有限公司銷(xiāo)售漂白硫酸鹽闊葉木漿2,853.532噸的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，關(guān)聯(lián)交易公平、合理，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況。
