福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2007年4月11日召開(kāi)五屆十三次董事會(huì)及五屆八次監(jiān)事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:
一、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案:不分配、不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)關(guān)于授權(quán)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2007年度綜合授信總額度為64000萬(wàn)元的議案。
四、通過(guò)關(guān)于公司申請(qǐng)將部分固定資產(chǎn)按報(bào)廢損失處理的議案。
五、通過(guò)關(guān)于個(gè)別認(rèn)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案。
六、通過(guò)關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司投資性房地產(chǎn)確認(rèn)的議案。
七、通過(guò)關(guān)于公司擬繼續(xù)執(zhí)行與大股東福建省青州造紙有限責(zé)任公司原簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議的議案:預(yù)計(jì)2007年發(fā)生額與2006年基本相同。
八、通過(guò)續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
九、通過(guò)關(guān)于公司將股權(quán)分置改革相關(guān)費(fèi)用共計(jì)3423895.66元直接沖減資本公積金的議案。
十、通過(guò)關(guān)于投資建設(shè)500tds/d堿回收爐及其配套系統(tǒng)的議案。
十一、通過(guò)關(guān)于更換部分董事的議案。
十二、通過(guò)關(guān)于將公司注冊(cè)資本由70630萬(wàn)元變更為1061841600元的議案。
十三、通過(guò)《公司章程》(修正案)。
董事會(huì)決定于2007年5月15日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì),審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
