證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號(hào)：2007—019
金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2007年6月7日在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2006年6月3日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事6名，董事張丙坤、陸劍斌、盧京陽、呂立、姜鷗、程春梅出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長張丙坤主持。會(huì)議審議通過如下議案：
一、《關(guān)于公司與中國工商銀行股份有限公司州進(jìn)行債務(wù)重組的議案》
本公司與中國工商銀行股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項(xiàng)貸款余額為36447.9萬元，欠貸款利息8934萬元。經(jīng)協(xié)商，公司同意將現(xiàn)有部分房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)用以抵償所欠工商銀行貸款。根據(jù)中國工商銀行總行批工銀審批（2007）840號(hào)文件，同意我公司將現(xiàn)有部分房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn),抵償所欠工商銀行貸款36447.9萬元，同時(shí)免去貸款對(duì)應(yīng)的利息8934萬元。
上述用來抵償債務(wù)的資產(chǎn)經(jīng)有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)廣州羊城資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評(píng)估，賬面價(jià)值為35703萬元，評(píng)估值36766.8萬元。詳細(xì)內(nèi)容見金城造紙股份有限公司關(guān)于債務(wù)重組事項(xiàng)的公告。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
該議案尚需提交公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)
二、《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會(huì)
2007年6月7日
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號(hào)：2007—020
金城造紙股份有限公司召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間：2007年6月23日上午9：00
2、召開地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司招待所會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開方式：現(xiàn)場投票方式
5、出席對(duì)象：截至2007年 6月18日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于公司與中國工商銀行股份有限公司州進(jìn)行債務(wù)重組的議案》，公司債務(wù)重組事項(xiàng)詳見2007年6月8日中國證券報(bào)、上海證券報(bào)證券日?qǐng)?bào)及巨潮資訊網(wǎng)《金城造紙股份有限公司債務(wù)重組公告》。
三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場、信函或傳真方式
2、登記時(shí)間：2007年6月20日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）
3、登記地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券處
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；個(gè)人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0416-2735084
傳 真：0416-2735004
郵政編碼：121203
聯(lián) 系 人：高麗君
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理
五、授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號(hào)碼：
股東帳戶： 持股數(shù)：
受托人姓名 身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限： 委托日期：
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會(huì)
2007年6月7日
證券代碼：000820 證券簡稱：金城股份 編號(hào)：2007—021
金城造紙股份有限公司關(guān)于債務(wù)重組事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、債務(wù)重組概述
公司與中國工商銀行股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項(xiàng)貸款余額為36447.9萬元，欠貸款利息8934萬元。經(jīng)協(xié)商，公司同意將相當(dāng)于36447.9萬元的現(xiàn)有部分房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后，用以抵償所欠工商銀行貸款。目前此事項(xiàng)已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號(hào)文件，批準(zhǔn)。
二、債務(wù)重組雙方介紹
1、金城造紙股份有限公司
注冊(cè)資本：28783.476萬元
注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街
法定代表人：張丙坤
經(jīng)營范圍：機(jī)制紙漿、機(jī)制紙及紙板、粘合劑生產(chǎn)、銷售；造紙技術(shù)的咨詢、服務(wù)。
企業(yè)類型：股份制上市公司
2、中國工商銀行份有限公司錦州分行
營業(yè)場所：遼寧省錦州市凌河區(qū)解放路五段24甲
負(fù)責(zé)人：周寶志
經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款結(jié)算業(yè)務(wù)等。
三、債務(wù)重組的主要內(nèi)容
1、公司將現(xiàn)有的房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)雙方共同認(rèn)可的評(píng)估價(jià)值共計(jì)36766.8萬元，用以抵償所欠工商銀行貸款本金36447.9萬元，同時(shí)免去貸款對(duì)應(yīng)的利息8934萬元。
2、公司對(duì)其所提供的上述資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)性負(fù)全部責(zé)任，并確保產(chǎn)權(quán)具有完全清晰性，不存在任何爭議。
3、公司保證與抵債資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的所有原件資料在本以物抵債協(xié)議簽訂之當(dāng)日移交中國工商銀行股份有限公司錦州分行保管。
4、本協(xié)議項(xiàng)下抵債資產(chǎn)在中國工商銀行股份有限公司錦州分行辦妥抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處置手續(xù)之前，仍由公司占有與管理，抵債資產(chǎn)如發(fā)生損毀、滅失等風(fēng)險(xiǎn)，則由公司承擔(dān)責(zé)任。
目前此債務(wù)重組事項(xiàng)已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號(hào)文件批準(zhǔn)，尚需提交公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后再履行相關(guān)程序，簽署正式協(xié)議。
四、抵債資產(chǎn)的具體情況
房屋建筑物、在建工程、設(shè)備及土地等抵債資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)廣州羊城資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評(píng)估，賬面價(jià)值為35703萬元，評(píng)估值36766.8萬元。抵債資產(chǎn)帳面值及評(píng)估值明細(xì)如下：
抵債資產(chǎn)明細(xì)表
單位：元
五、本次債務(wù)重組對(duì)本公司的影響
本次債務(wù)重組使本公司降低了銀行負(fù)債，減少了本公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司本年度凈利潤。本次債務(wù)重組收益8934萬元。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十次決議
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會(huì)
2007年6月7日
