證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號(hào)：2007-018
中國海誠工程科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2007年6月14日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2007年6月19日（星期二）以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事12人，實(shí)際收到表決票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議審議并通過了以下決議：
一、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》,同意公司為滿足工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣伍億元的綜合授信額度，主要用于開立銀行保函、流動(dòng)資金貸款、遠(yuǎn)期結(jié)售匯保證金等業(yè)務(wù)。并授權(quán)公司總裁在銀行授信額度內(nèi)簽署相關(guān)合同或協(xié)議。本議案將提交公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》,同意如因?qū)嶋H募集資金不足而產(chǎn)生的本項(xiàng)目實(shí)施資金缺口將通過向銀行申請(qǐng)貸款解決，同時(shí)將制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由原來的上海市龍吳路2998號(hào)調(diào)整為上海市泗沙路165號(hào)，并授權(quán)公司總裁簽訂有關(guān)房地產(chǎn)購買合同。
三、以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于2007年7月5日召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月20日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號(hào)：2007-019
中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于確定制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金投資項(xiàng)目概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］22號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2006年2月5日采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式公開發(fā)行人民幣普通股2,900萬股，發(fā)行價(jià)格為6.88元/股。募集資金總額19,952萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,679.5萬元，實(shí)際募集資金凈額18,272.5萬元。公司首次公開發(fā)行股票擬募集資金20,623.84萬元，用于擴(kuò)大工程總承包業(yè)務(wù)項(xiàng)目、合資設(shè)立海誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（暫定名）開展工程施工安裝業(yè)務(wù)項(xiàng)目和建設(shè)制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目。因?qū)嶋H募集資金凈額為18,272.5萬元，存在一定的資金缺口。根據(jù)項(xiàng)目的排序，公司本次募集資金將首先用于擴(kuò)大工程總承包業(yè)務(wù)項(xiàng)目和合資設(shè)立海誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司（暫定名）開展工程施工安裝業(yè)務(wù)項(xiàng)目，剩余募集資金用于實(shí)施制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目，不足部分將通過向銀行申請(qǐng)貸款解決。
公司于2007年6月19日以通訊表決方式召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于確定制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對(duì)制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了如下獨(dú)立保薦意見：
“中國海誠根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的確定經(jīng)過了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定�！�
二、調(diào)整制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因
制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)原定于上海市龍吳路2998號(hào)。因當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目處于《項(xiàng)目建議書》申請(qǐng)報(bào)批階段，公司無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)實(shí)施日期，因此僅與房產(chǎn)所有者簽署了意向書，尚不具備取得該房產(chǎn)使用權(quán)的法律效力。在公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司獲知原意向使用的房屋已有部分租給其他客戶使用，該房產(chǎn)目前已不再具備立即實(shí)施本項(xiàng)目的條件。為加快公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高募集資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整為上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)上海西郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)泗沙路165號(hào)，屬上海段潤機(jī)電設(shè)備制造有限公司的已建房地產(chǎn)。該房地產(chǎn)在房屋建筑參數(shù)、面積、場地、配套設(shè)施和周邊環(huán)境等方面均適合本項(xiàng)目的實(shí)施，與公司間的交通便利條件及房地產(chǎn)價(jià)格也能夠符合本項(xiàng)目的要求。因此，公司擬按市場價(jià)格向上海段潤機(jī)電設(shè)備制造有限公司購買項(xiàng)目所需的房地產(chǎn)，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司總裁簽署房地產(chǎn)購買合同。
綜上所述，本項(xiàng)目仍使用公司募集資金設(shè)立，本項(xiàng)目在不受實(shí)質(zhì)影響的前提下調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)，有利于加快公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，有利于提高募集資金使用效率。如因?qū)嶋H募集資金不足而產(chǎn)生的本項(xiàng)目實(shí)施資金缺口將通過向銀行申請(qǐng)貸款解決；若有剩余，公司將根據(jù)《中小企業(yè)板募集資金管理細(xì)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定使用。
三、關(guān)于簽署制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目房地產(chǎn)買賣合同的說明
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，制漿造紙工程研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)確定為上海市泗沙路165號(hào)。公司已于2007年6月19日與該房產(chǎn)所有者上海段潤機(jī)電設(shè)備制造有限公司簽署房地產(chǎn)買賣合同。合同約定，公司以21,356,113元的價(jià)格（與項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的投資預(yù)算基本相符）取得上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)泗沙路165號(hào)7,018.06平方米鋼砼框架綜合廠房的所有權(quán)及該房屋占用范圍內(nèi)的7,185.4平方米的土地使用權(quán)，該土地使用權(quán)的使用年限從2006年6月30日起至2056年6月29日止。上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以上海市青浦區(qū)房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請(qǐng)之日為準(zhǔn)。
上海段潤機(jī)電設(shè)備制造有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、保薦機(jī)構(gòu)意見。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月20日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號(hào)：2007-020
中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開基本情況
1、召開時(shí)間：2007年7月5日上午8:30
2、召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路6888號(hào)東方綠舟主樓二樓1號(hào)會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開方式：現(xiàn)場方式
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，與上述提案相關(guān)的董事會(huì)決議公告刊登于2007年6月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2007年7月2日下午收市后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：
2007年7月4日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股證明進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記；
3、登記地點(diǎn)：中國海誠工程科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（通訊地址：上海市寶慶路21號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4、郵編：200031，傳真號(hào)碼：021-64334045。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；
2、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室，聯(lián)系電話：021-64314018，聯(lián)系人：薛曉風(fēng)、馬志偉。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月20日
附件一：回執(zhí)
回 執(zhí)
截止2007年7月2日，我單位（個(gè)人）持有“中國海誠”（002116）股票__________ _股，擬參加中國海誠工程科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲委托_________ 先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席中國海誠工程科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使以下表決權(quán)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人：身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
被委托人簽名：
被委托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號(hào)：2007-021
中國海誠工程科技股份有限公司2006年度分紅派息實(shí)施公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度利潤分配方案已由2007年5月11日召開的公司2006年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議公告刊登于2007年5月12日的巨潮資訊網(wǎng)、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》�，F(xiàn)將分紅派息實(shí)施事宜公告如下：
一、分紅派息方案
本公司2006年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本11,400萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅，扣稅后，個(gè)人股東、投資基金每10 股實(shí)際派 1.44 元現(xiàn)金）。
二、股權(quán)登記日與除息日
1、股權(quán)登記日：2007年6月25日
2、除息日： 2007年6月26日
3、紅利發(fā)放日：2007年6月26日
三、分紅派息對(duì)象
本次分紅派息對(duì)象為：截至2007年6月25日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
四、分紅派息方法
1、本次無限售條件流通股現(xiàn)金紅利于2007年6月26日通過股東托管券商直接劃入股東資金賬戶。
2、有限售條件流通股現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。
五、咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：薛曉風(fēng)、馬志偉
電話：021—64314018
傳真：021—64334045
六、備查文件
中國海誠工程科技股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議和決議公告。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月20日
