一、關(guān)于為控股子公司南寧天然紙業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案
南寧糖業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第二次臨時(shí)會(huì)議決議并通過(guò)：同意原來(lái)在交通銀行南寧分行的1000萬(wàn)元貸款擔(dān)保改為500萬(wàn)元貸款擔(dān)保額度，另500萬(wàn)元改為向市商行貸款提供擔(dān)保，為南寧天然紙業(yè)有限公司的貸款擔(dān)�？傤~度不變，擔(dān)保期限貳年，自南寧天然紙業(yè)有限公司與銀行簽訂合同之日起計(jì)算。
南寧天然紙業(yè)有限公司在廣西南寧市工商行政管理局注冊(cè)；法定代表人：蒙廣全；經(jīng)營(yíng)范圍：生活用紙及紙制品的加工、生產(chǎn)和銷售；截至2008年3月31日，資產(chǎn)總額15,542.76萬(wàn)元，負(fù)債總額5，550.02萬(wàn)元，其中貸款總額2,000萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的負(fù)債總額2,000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,992.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)161.01萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
南寧糖業(yè)公司董事會(huì)意見：天然紙業(yè)有限公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)良好，具有償還債務(wù)的能力。在這幾年的擔(dān)保中，均能按期履行義務(wù)。董事會(huì)同意為其提供貸款擔(dān)保，以保障其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
截至2008年4月30日，南寧糖業(yè)股份有限公司已對(duì)外擔(dān)保合計(jì)人民幣67,040萬(wàn)元，占2007年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)131,453萬(wàn)元的51%，其中為控股子公司提供擔(dān)保22040萬(wàn)元。南寧糖業(yè)控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。
二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓"美鷗"商標(biāo)的議案
同意南寧糖業(yè)將下屬制糖造紙廠的生活用紙品牌"美鷗"商標(biāo)按評(píng)估值22,154元轉(zhuǎn)讓給佛山市南海寧糖糖紙有限公司。
三、關(guān)于公司下屬分廠資產(chǎn)處置的議案
同意拆除公司下屬蒲廟造紙廠原白泥處理車間柴煤棚部份建筑物。白泥處理車間（土建部份）的資產(chǎn)原值為540,733.72元，截止2008年3月，已提折舊84,275.52元，凈值為456,458.20元。南寧糖業(yè)監(jiān)事會(huì)已出具了同意蒲廟造紙廠拆除柴煤棚部份建筑物作烘干間的意見。
四、關(guān)于向四川地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)的議案
南寧糖業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)決定向四川災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)200萬(wàn)元人民幣，支援災(zāi)區(qū)重建工作。
