岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2010年11月4日發(fā)出，會(huì)議于2010年11月10日在湖南省長(zhǎng)沙市湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到8人，董事陳鄂生先生委托吳佳林先生代為出席并行使表決權(quán)，董事晏世和先生委托毛國(guó)新先生代為出席并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事王善平先生委托獨(dú)立董事獨(dú)立伍中信先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議符合《公司法》及《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。董事長(zhǎng)吳佳林先生主持了會(huì)議，公司高管人員列席了會(huì)議。
一、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司林業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》，林業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要（摘要）見：http://www.sse.com.cn網(wǎng)站。本規(guī)劃綱要為公司未來五年林業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，規(guī)劃綱要實(shí)施過程中存在政策變動(dòng)、自然災(zāi)害等因素的影響，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
二、會(huì)議以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的提案》。
為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，更充分地體現(xiàn)公司林漿紙一體化發(fā)展的戰(zhàn)略意圖，提議將公司中文名稱由岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司變更為岳陽(yáng)林紙股份有限公司，英文名稱由YUEYANG PAPER CO., LTD.變更為YUEYANG FOREST & PAPER CO., LTD.（均為暫定名，以工商行政管理部門正式核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二一年十一月十日
