宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)于2012年12月11日以通訊表決方式召開第八屆十二次會(huì)議，會(huì)議以書面投票表決形式審議并通過了董秘辭職及聘任董秘的議案。
鹿彪先生因工作調(diào)動(dòng)，辭去公司董事、董事會(huì)秘書職務(wù)。公司對(duì)鹿彪先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)的為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!經(jīng)公司于2012年12月11日召開的第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，鑒于鹿彪先生因工作調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任董事、董事會(huì)秘書，經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)擬聘任王強(qiáng)先生(現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，簡(jiǎn)歷見附件)為董事會(huì)秘書(因王強(qiáng)先生未取得董事會(huì)秘書任職資格證書，承諾將參加上海證券交易所最近一期的董秘任職資格培訓(xùn))，任期自董事會(huì)審議通過日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司董事會(huì)本次聘任王強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書的提名、審議程序合法有效;經(jīng)審查個(gè)人履歷未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第57條、58條規(guī)定的情況和《上海證券交易股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現(xiàn)象。
本次聘任董事會(huì)秘書未對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、投資者關(guān)系管理和信息披露等工作產(chǎn)生影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此同意聘任王強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書(因王強(qiáng)先生未取得董事會(huì)秘書任職資格證書，承諾將參加上海證券交易所最近一期的董秘任職資格培訓(xùn))，任期自董事會(huì)審議通過日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。
