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　　民豐特種紙股份有限公司2013年2月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事8人，董事顏廣生因公出差，授權(quán)委托郎一梅代為出席表決并行使其他相關(guān)權(quán)力。公司全部監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳立東先生主持，經(jīng)過(guò)充分溝通、研究和討論，經(jīng)公司總經(jīng)理盧衛(wèi)偉先生提名，聘任王勝國(guó)先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期至2014年4月21日。