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延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年12月27日以通訊方式召開，出席會議的股東及股東代表6人，代表股份10480萬股，占公司總股份17030萬股的61.54%。會議由公司董事長王相閣主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了會議。會議的召開和召集符合《中華人民共和國公司法》和《延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司章程》（“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。審議表決通過了以下決議：
1、簽訂代理銷售合同的議案；
有效票數(shù)10480萬股，同意票7070萬股，反對票836萬股，棄權(quán)票2574萬股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的67.46%。
2、關(guān)于和吉林化纖集團有限公司增加互保額度及為其提供擔保的議案；
有效票數(shù)10480萬股，同意票10480萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
3、續(xù)展公司與中國工商銀行圖們支行8109萬元貸款的議案；
有效票數(shù)10480萬股，同意票10480萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
特此公告
延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司董事會
2004年12月27日
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