本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況：
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月5日上午在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表5人，代表公司10033.90萬股，占公司股權(quán)登記日2006年3月29日總股本27087.3583萬股的37.04%，其中出席本次會議的流通股股東代表公司股份4萬股，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長王德賢先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況：
會議聽取了2005年度獨立董事述職報告，并采用記名投票表決方式，審議通過了以下事項：
1、《二○○五年度董事會工作報告》
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2、《二○○五年度監(jiān)事會工作報告》
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3、《二○○五年度財務(wù)決算報告》
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4、《二○○五年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2005年度實現(xiàn)凈利潤63，311，099.90元，按《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金6，381，073.29元和10%的法定公益金6，381，073.29元后，加上以前年度未分配利潤結(jié)余79，601，248.03元，本年度可供全體股東分配的利潤為130，150，201.35元。
為兼顧公司發(fā)展和股東利益，董事會決定本次利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)0.12元現(xiàn)金紅利（含稅）；另外，按照每10股轉(zhuǎn)增3股的比例，將資本公積轉(zhuǎn)增股本。由于公司存在可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的情況，上述派發(fā)現(xiàn)金紅利和資本公積轉(zhuǎn)增股本的總股本數(shù)以派發(fā)時股權(quán)登記日的總股本數(shù)為準(zhǔn)，剩余的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
5、《二○○五年年度報告》及摘要
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
6、《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
7、《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程（修正案）》
依據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》對公司章程進行了全面修訂，全文詳見上海證交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
同意10033.90萬股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
三、律師見證情況
本次股東大會已經(jīng)承義律師事務(wù)所上海分所鮑金橋律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：山鷹紙業(yè)本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會決議（原件）；
2、承義律師事務(wù)所上海分所關(guān)于安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年四月五日
