安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司關于“山鷹轉(zhuǎn)債”贖回事宜的第一次公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
1、 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2003年6月16日向社會公開發(fā)行2.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱“山鷹轉(zhuǎn)債”，代碼“100567”。
2、“山鷹轉(zhuǎn)債”贖回日為2007年1月31日；
3、公司按票面金額105%的價格(即105元/張，含當期利息，且當期利息含稅，個人和基金持有“山鷹轉(zhuǎn)債”扣稅后贖回價格為104.70元/張)贖回在“贖回日”之前未轉(zhuǎn)股的全部“山鷹轉(zhuǎn)債” ；
4、本次贖回款的付款日為2007年2月6日。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司” )經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2003]56號文批準，于2003年6月16日向社會公開發(fā)行25,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“山鷹轉(zhuǎn)債”)�！吧晋椶D(zhuǎn)債”自2003年12月16日開始轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的A股股票；截止2006年4月12日，公司可轉(zhuǎn)債的流通數(shù)量已小于3000萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，“山鷹轉(zhuǎn)債”于2006年4月19日起停止交易；截止至2007年1月5日，已有248,932,000元”山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的A股股票，尚有1, 068,000元“山鷹轉(zhuǎn)債”在市場流通。
本公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在連續(xù)30個交易日中累計已有20個交易日的收盤價格高于當期轉(zhuǎn)股價(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》(2006年修訂)等有關規(guī)定和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定：”自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起36個月后至48個月期間內(nèi)(即2006年6月16日至2007年6月15日)，如公司A股股票任意連續(xù)30個交易日內(nèi)有20個交易日的收盤價高于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，公司有權贖回未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。在此期間當贖回條件首次滿足時，公司有權按本公司可轉(zhuǎn)債票面金額的105%(含當期利息)贖回全部或部分在‘贖回日’之前未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債”。本公司行使贖回權的條件已于2007年1月5日收市后首次滿足。公司決定行使“山鷹轉(zhuǎn)債”的贖回權，對“贖回日”之前未轉(zhuǎn)股的“山鷹轉(zhuǎn)債”全部贖回。
現(xiàn)將公司本次贖回“山鷹轉(zhuǎn)債”的有關事宜公告如下，特提醒廣大投資者注意：
1、 贖回條件
自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起36個月后至48個月期間內(nèi)(即2006年6月16日至2007年6月15日)，如公司A股股票任意連續(xù)30個交易日內(nèi)有20個交易日的收盤價高于當期轉(zhuǎn)股價格的130%，公司有權贖回未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。在此期間當贖回條件首次滿足時，公司有權按本公司可轉(zhuǎn)債票面金額的105%(含當期利息)贖回全部或部分在“贖回日”之前未轉(zhuǎn)股的公司可轉(zhuǎn)債。
2、 贖回價格
公司將按面值105%的價格(即105元/張，含當期利息，且當期利息含稅，個人和基金持有“山鷹轉(zhuǎn)債”扣稅后贖回價格為104.70元/張)贖回在“贖回日”之前未轉(zhuǎn)股的全部“山鷹轉(zhuǎn)債”。
3、贖回日
本次“山鷹轉(zhuǎn)債”的贖回日為2007年1月31日。
4、贖回對象
截止至2007年1月31日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全部“山鷹轉(zhuǎn)債”持有人。
5、贖回程序及時間安排
(1)2007年1月31日，“山鷹轉(zhuǎn)債”贖回日，上海證券交易所停止“山鷹轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股；
(2)2007年2月1-2日，公司將贖回“山鷹轉(zhuǎn)債”所需資金劃入上海證券交易所指定的資金帳戶；
(3)2007年2月5日，上海證券交易所將資金劃入券商清算戶頭帳戶，同時計減投資者相應的“山鷹轉(zhuǎn)債”數(shù)量；
(4)2007年2月6日，券商將兌付款劃入投資者的資金或保證金帳戶；
(5)本公司在贖回期結(jié)束后的5個交易日內(nèi)，將在中國證監(jiān)會指定的報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上公告贖回結(jié)果和贖回對公司的影響。
6、贖回到帳日
本次“山鷹轉(zhuǎn)債”贖回款于2007年2月6日通過股東托管券商直接劃入“山鷹轉(zhuǎn)債”持有人的資金帳戶。
7、贖回相關事宜
(1)“山鷹轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日至贖回日之前(2007年1月9日至2007年 1月31日)，在上海證券交易所交易日的正常交易時間內(nèi)，“山鷹轉(zhuǎn)債”不停止轉(zhuǎn)股；
(2)贖回日(2007年1月31日)起“山鷹轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
(3)投資者欲全面了解贖回“山鷹轉(zhuǎn)債”的具體事宜，請查閱《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經(jīng)刊登在2003年6月11日的《上海證券報》上，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文。
8、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：馬鞍山市勤儉路3號
聯(lián)系電話：0555-2826275
聯(lián)系人：錢軍、孫紅莉
傳真：0555-2826369
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會
2007年1月9日
