岳陽紙業(yè)股份有限公司于2009年1月20日以通訊表決方式召開三屆二十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意公司全資子公司永州湘江紙業(yè)有限責任公司用自有資金投資建設(shè)污水三級處理技改工程項目、制漿黑液提取技改工程項目，投資估算分別為580萬元、950萬元。
二、通過公司于同日與控股股東湖南泰格林紙集團有限責任公司(下稱：泰格林)簽訂《擔保服務協(xié)議》(有效期為三年)的議案：泰格林為公司的銀行借款提供連帶保證責任擔保，公司向泰格林支付擔保費用。本協(xié)議所涉及的擔保借款從2009年1月1日起計算。此前所發(fā)生的相關(guān)擔保借款仍按原有方式處理，泰格林不向公司收取擔保費用，包括該等擔保借款的約定借款期限涵蓋至2009年1月1日的情形。該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提交公司股東大會審議。
