2013年4月2日，環(huán)保部華北環(huán)境保護(hù)督查中心(下稱“環(huán)保部華北督查中心”)督查三處原處長李學(xué)智受賄案，在北京市西城區(qū)法院第三次開庭審理。
這件由一次環(huán)保檢查引發(fā)的受賄案，牽涉到環(huán)保系統(tǒng)、地方政府多名官員和企業(yè)。
企業(yè)給了190多萬元的財(cái)物
李學(xué)智，1964年出生于遼寧戍蘆島市，18歲時(shí)應(yīng)征入伍;2007年，李學(xué)智從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)，進(jìn)入環(huán)保部工作;2009年3月，李學(xué)智被任命為環(huán)保部華北督查中心辦公室主任兼人事處處長;2010年6月起任督查三處處長。2012年1月5日，因涉嫌受賄，李學(xué)智被刑事拘留，經(jīng)北京市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，1月19日，李學(xué)智被逮捕。
2011年1月5日至20日，李學(xué)智擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員，參加環(huán)保部華北督查中心等單位一行14人組成的核查組，對(duì)河南省2010年及“十一五”以來主要污染物總量減排工作進(jìn)行核查核算，檢查路線包括安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)等地。公訴機(jī)關(guān)指控的賄賂犯罪主要發(fā)生在此期間。
2012年12月18日，2013年1月31日、4月2日，李學(xué)智案件先后三次開庭審理。
公訴機(jī)關(guān)指控的李學(xué)智收受賄賂中，最大的一筆為190多萬元的財(cái)物。
公訴機(jī)關(guān)指控，李學(xué)智在河南省新鄉(xiāng)市新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱“新亞紙業(yè)”)現(xiàn)乘查的過程中，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未經(jīng)請示私自召開現(xiàn)場工作會(huì)，以停產(chǎn)整頓為借口，先后從該公司董事長宋某處收受或索要人民幣現(xiàn)金共計(jì)190萬元、三星W799手機(jī)5部，李學(xué)智隨即將145萬元存入其另一個(gè)身份“李學(xué)才”名下銀行賬戶。
2011年1月13日，檢查組行至新鄉(xiāng)市，李學(xué)智帶隊(duì)進(jìn)入新亞紙業(yè)檢查。宋某當(dāng)時(shí)并未在企業(yè)。經(jīng)過檢查，李學(xué)智認(rèn)為新亞紙業(yè)存在三個(gè)方面的問題：將初級(jí)處理的污水通過明渠直接排至廢棄的自備井、污水直接滲透到周圍的草地、紙漿污泥隨意堆放。
當(dāng)天下午，應(yīng)新鄉(xiāng)市環(huán)保局的要求，公司所在地新鄉(xiāng)縣政府讓新亞紙業(yè)停產(chǎn)整頓和限期整改，并于次日專門下發(fā)正式文件。
據(jù)宋某向檢察機(jī)關(guān)說，在李學(xué)智的要求下，自己曾于1月18日和19日分兩次在不同的地點(diǎn)給李學(xué)智送去40萬元現(xiàn)金和5部三星W799手機(jī)。但是，李學(xué)智嫌錢少，提出再要300萬元的要求。
在公訴機(jī)關(guān)的材料中，有一份新亞紙業(yè)的會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，2011年1月20日晚上，在公司董事長辦公室臨時(shí)召開“特殊”會(huì)議，包括宋某在內(nèi)的6位董事參加。會(huì)議首先由宋某通報(bào)李學(xué)智來公司核查造成企業(yè)停產(chǎn)并索要錢財(cái)一事，會(huì)議內(nèi)容主要有三點(diǎn)：一是說明了兩次送給李學(xué)智40萬元現(xiàn)金和5部手機(jī)的情況;二是對(duì)李學(xué)智提出再要300萬元一事進(jìn)行了商議;三是決定再給李學(xué)智300萬元，春節(jié)前送北京150萬元，春節(jié)后送北京150萬，并提及此款先打借條從財(cái)務(wù)中心支取，年底從董事會(huì)基金中解決。
在商議是否應(yīng)該給付李學(xué)智300萬元時(shí)，參會(huì)者“認(rèn)為這錢得給他，企業(yè)目前近30億的資產(chǎn)，如不出300萬有可能被整死，停產(chǎn)一天造成的直接經(jīng)濟(jì)損失就達(dá)200多萬，企業(yè)拿300萬與30億賭不劃算”。
會(huì)議紀(jì)要稱，“李學(xué)智提出要給300萬這是任務(wù)，必須完成，如不再拿出300萬就整死企業(yè)，并說明這錢是領(lǐng)導(dǎo)要的�！�
公訴機(jī)關(guān)的卷宗稱，2011年1月，5天之內(nèi)，宋某先后向公司借款190萬元，借款理由一欄均注為“環(huán)保處理費(fèi)用”。
借款?索賄?
2011年1月23日，宋某帶著150萬元現(xiàn)金來到北京市昌平區(qū)某山莊，與李學(xué)智見面。
這次見面發(fā)生了什么?宋某與李學(xué)智有兩個(gè)不同版本的說法。
宋某稱，自己沒能見到李學(xué)智此前向其承諾的“大領(lǐng)導(dǎo)”，只是見到一個(gè)“身材比較瘦”、“穿著也很邋遢”的人，并且自己還在一份“保證書”上簽名，大概內(nèi)容是企業(yè)承諾不再污染環(huán)境。150萬現(xiàn)金被李學(xué)智從其車上親自拿走。
李學(xué)智的說法則是，之前宋某曾給他40萬元，委托其幫忙辦理北京戶口。在房間里，由李學(xué)智作擔(dān)保，將退還的40萬元，加上宋某帶來的150萬元，一并借給了李學(xué)智的“朋友”劉某，李學(xué)智并對(duì)劉某打印的“借款書”作了修改：兩年半內(nèi)還款，要按銀行利率付利息，力爭提前還款，手機(jī)5部折價(jià)3萬，當(dāng)作借款等。李學(xué)智向公訴機(jī)關(guān)提供了這個(gè)“一式三份的借款書”。
李學(xué)智在一份材料中說，當(dāng)時(shí)宋某苦苦哀求自己收下這些錢款，否則企業(yè)就會(huì)不保，自己也會(huì)做出極端行為，無奈之下，就由李學(xué)智作擔(dān)保，把錢借給劉某。
然而，宋某矢口否認(rèn)見過“借款書”，甚至不知道劉某是誰。至于“借款書”上的簽名，宋某懷疑是從“保證書”上拓印而來。
在詢問筆錄中，宋某還提及，李學(xué)智曾發(fā)短信給他，希望他能幫著圓謊，說“193萬元”的性質(zhì)是借款關(guān)系�！拔遗c李學(xué)智之間的經(jīng)濟(jì)往來，就是他向我勒索的190萬元和價(jià)值3萬多元的5部手機(jī)，其他任何的經(jīng)濟(jì)往來沒有發(fā)生過�！彼文痴f。
2011年1月24日一早，宋某返回新鄉(xiāng)。據(jù)新鄉(xiāng)縣有關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)說，在返回途中，宋某告訴自己，此次去北京又給李學(xué)智送了150萬元，根本沒有見到李學(xué)智所說的“大領(lǐng)導(dǎo)”。
公訴機(jī)關(guān)查證，2011年1月21日，李學(xué)智向開戶名為“李學(xué)才”的銀行卡存入25萬元;2012年2月1日，李學(xué)智再向“李學(xué)才”的銀行卡存入120萬元。而李學(xué)智和“李學(xué)才”實(shí)為同一個(gè)人。
李學(xué)智承認(rèn)，多年前為了炒股方便，委托人辦了一個(gè)姓名為“李學(xué)才”的身份證，共有兩個(gè)身份證。
“李學(xué)才”銀行卡的現(xiàn)金交易，
如何定性?
新亞紙業(yè)并沒有迎來期望中的“豁免”。
2011年8月15日，環(huán)保部對(duì)新亞紙業(yè)做出行政處罰。環(huán)保部網(wǎng)站公布的環(huán)法[2011]70號(hào)行政處罰決定書稱：新亞紙業(yè)因有關(guān)項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收合格即滿負(fù)荷生產(chǎn)，故責(zé)令其停止生產(chǎn)，并罰款10萬元。
李學(xué)智案辯護(hù)律師熊智提供的環(huán)保部直屬機(jī)關(guān)臨時(shí)紀(jì)律檢查委員會(huì)的《關(guān)于李學(xué)智問題相關(guān)情況的說明》稱，2011年8月，環(huán)保部華北督查中心主要領(lǐng)導(dǎo)接到群眾舉報(bào)李學(xué)智在河南工作期間涉嫌索娶收受財(cái)物的問題后，隨即派人赴河南初步了解核實(shí)情況，認(rèn)為李學(xué)智涉嫌嚴(yán)重索賄受賄錯(cuò)誤;并指出，李學(xué)智于2011年10月6日委托劉某，以還款名義，通過郵局向宋某匯回193萬元。
公訴機(jī)關(guān)查證，2011年9月30日，劉某用“李學(xué)才”身份證從“李學(xué)才”的銀行卡中取出165萬元。2011年10月6日，劉某通過郵政匯款的方式，給宋某匯款193萬元，在匯款留言里，劉某寫下欠款已還、感謝宋某等文字。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，“李學(xué)才”銀行卡的相關(guān)存取款記錄，可以證明李學(xué)智“受賄后的贓款去向”以及劉某的“還款”來源。
熊智則表示，“李學(xué)才”的銀行卡是李學(xué)智的股票交易賬戶，李學(xué)智存錢的目的是為了購買股票，錢的來源是他倒賣郵票及藏品的收益。在熊智提供的證據(jù)中，有一本《藏品交易明細(xì)》，記錄了李學(xué)智2003年至2011年的交易情況，其買賣結(jié)余達(dá)110多萬元。
至于劉某從“李學(xué)才”的銀行卡取走165萬元的行為，李學(xué)智的說法是，這是讓劉某把錢給自己的弟弟李財(cái)。因?yàn)?011年二三月份，李財(cái)出資130萬元與劉某共同投資，在北京購買了一套房，后來李財(cái)把這個(gè)房子的投資轉(zhuǎn)給了自己。但因?yàn)閯⒛澈屠钬?cái)曾經(jīng)是親戚關(guān)系，這筆聯(lián)合投資并沒有任何手續(xù)。有單據(jù)顯示，劉某取款當(dāng)日，李財(cái)?shù)馁~戶收到130萬元。
10多萬禮品的不同看法
公訴機(jī)關(guān)還指控，2011年1月，李學(xué)智在河南省安陽市和新鄉(xiāng)市進(jìn)行污染物總量減排核查過程中，以給檢查組購買化妝品為名，伙同其妹夫劉某(在逃)先后向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門索要人民幣共計(jì)16.6242萬元。
公訴機(jī)關(guān)的材料顯示，購買化妝品的錢均由當(dāng)?shù)貎杉移髽I(yè)承擔(dān)。
對(duì)于此事，上述兩地環(huán)保部門均三緘其口。安陽市環(huán)保局一位副局長向記者表示，自己不知道為環(huán)保局“買單”的企業(yè)是哪家。“她不是不知道，而是沒法告訴你，你想一想，她能出賣這個(gè)企業(yè)?以后還怎么在當(dāng)?shù)亻_展工作?”當(dāng)?shù)匾晃恢槿耸空f。
檢察機(jī)關(guān)的詢問筆錄顯示，接待李學(xué)智一行的河南省安陽市環(huán)保局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)私下與李學(xué)智溝通，“想給檢查組的同志們送一點(diǎn)安陽當(dāng)?shù)氐耐撂禺a(chǎn)”，“當(dāng)時(shí)打算送安陽產(chǎn)的燒雞、床上用品和襯衫之類的東西，這都是以前的慣例”，但李學(xué)智的答復(fù)是，這些東西帶著不方便，可以送化妝品，并介紹了在北京做化妝品生意的一個(gè)“朋友”劉某。
安陽市環(huán)保局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說，“既然李學(xué)智提出來要買化妝品，我也只好同意，我就問他需要多少錢�！� 李學(xué)智表示，總共需要47000元。但是，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了環(huán)保局的預(yù)算，作為解圍者，當(dāng)?shù)匾患移髽I(yè)及時(shí)為化妝品“買單”。
河南省新鄉(xiāng)市環(huán)保局給《中國經(jīng)濟(jì)周刊》出具的情況說明稱，“2011年1月間，李學(xué)智帶隊(duì)對(duì)新鄉(xiāng)市主要污染物總量減排工作進(jìn)行核查，當(dāng)時(shí)天氣較冷，核查人員很辛苦，李學(xué)智提出給核查組工作人員準(zhǔn)備點(diǎn)紀(jì)念品，陪同人員問其準(zhǔn)備點(diǎn)什么東西，李學(xué)智說他有一個(gè)朋友在北京是賣化妝用品的，可以交給他辦，隨交新鄉(xiāng)縣政府×××副縣長辦理�！�
新鄉(xiāng)市環(huán)保局一位領(lǐng)導(dǎo)在詢問筆錄里稱，認(rèn)可李學(xué)智提出的購買化妝品要求，是“想拉近一下和檢查組的關(guān)系”，“我不敢得罪他”，“這次總量核查是一次很重要的檢查，如果出現(xiàn)問題，會(huì)影響到對(duì)政府全年工作的評(píng)價(jià)，它具有一票否決的作用，市里特別重視，害怕出事。”
“這筆錢是我們縣里出的，”新鄉(xiāng)縣有關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，“當(dāng)時(shí)檢查組提出要搞點(diǎn)禮品，李學(xué)智說他的一個(gè)朋友賣化妝品，對(duì)方也開發(fā)票了，發(fā)票抬頭單位我記不清了，聽說他們內(nèi)部鬧糾紛，把我們給抖摟出來了�！边@件事讓該領(lǐng)導(dǎo)很頭疼，他稱李學(xué)智是“害群之馬”。
2011年1月參與此次檢查的13位檢查組成員出具了證人證言，都表示沒有收到過化妝品。熊智律師不認(rèn)同這些證人證言，他認(rèn)為，檢查組的人不可能自證有罪，因?yàn)榭偣?6萬余元的化妝品，平攤到每個(gè)人身上會(huì)是一萬多元，收受價(jià)值超過一萬元的化妝品顯然會(huì)涉嫌犯罪。
如果劉某是李學(xué)智的妹夫，則兩人的行為適用刑法第388條之利用影響力受賄罪范疇。而熊智律師出具的一份法院調(diào)解書，否認(rèn)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定劉某為李學(xué)智妹夫。調(diào)解書內(nèi)容顯示，1995年10月，經(jīng)遼寧戍蘆島連山區(qū)人民法院調(diào)解，劉某和李艷離婚。李艷，即李學(xué)智的妹妹。
目前，尚沒有證實(shí)，李艷是否在劉某公司工作。但有材料顯示，安陽環(huán)保局財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)“代匯”4.7萬元化妝品款的收款人是李艷。
“如果說國家部委下來檢查，送點(diǎn)紀(jì)念品都算是受賄，那么，以后的工作真沒辦法開展了。”當(dāng)?shù)匾晃徽賳T坦言，“中國作為一個(gè)人情社會(huì)，這種禮尚往來很正常，沒有人能夠活在真空中�！彼图o(jì)念品是一種官場禮儀，根據(jù)級(jí)別，紀(jì)念品的價(jià)值相應(yīng)有所不同。一旦超出財(cái)政預(yù)算，則無法入賬，相關(guān)部門會(huì)向“闊綽”的企業(yè)“借力”。
律師：送錢的行為如何認(rèn)定?
公訴機(jī)關(guān)指控，李學(xué)智在擔(dān)任環(huán)保部華北督查中心辦公室主任兼人事處處長期間，利用其負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)任人選進(jìn)行考察的職務(wù)便利，于2009年4月間，在河北省秦皇島市環(huán)保局干部劉某東考察調(diào)動(dòng)的工作過程中，故意推遲干部測評(píng)時(shí)間，拖延考察過程，以接到“舉報(bào)信”為由，先后從劉某東處收受或索要人民幣現(xiàn)金，共計(jì)18.6萬元。
劉某東在詢問筆錄中稱，自己和妻子通過現(xiàn)金、銀行存款的方式給付李學(xué)智17.6萬元，自己還委托當(dāng)時(shí)的直接上司送給李學(xué)智1萬元。
而李學(xué)智一直堅(jiān)持的說法是，劉某東及其愛人匯給自己的款項(xiàng)屬于歸還個(gè)人借款。
公訴機(jī)關(guān)提供的環(huán)保部有關(guān)部門的證明顯示，從來沒有收到過關(guān)于劉某東的“舉報(bào)信”。雖經(jīng)辯護(hù)律師請求，劉某東并未出庭質(zhì)證。
“如今引起這個(gè)訛詐事件的‘舉報(bào)信’不知所向，整個(gè)證據(jù)鏈在這里突然崩裂，”熊智律師在辯護(hù)詞中寫道，“公訴機(jī)關(guān)有責(zé)任將它接上，不能在法律上留下重大硬傷�！�
此外，熊智律師表示，根據(jù)劉某東的詢問筆錄，劉某東委托上司送給李學(xué)智1萬元，那么，劉某東及其上司的行為如何認(rèn)定?如果李學(xué)智構(gòu)成犯罪，那么還會(huì)“牽出”更多的人涉嫌構(gòu)成犯罪。
華北督查中心領(lǐng)導(dǎo)向涉案企業(yè)道歉
2012年4月27日下午，環(huán)保部華北督查中心召開全體會(huì)議。該中心官方網(wǎng)站稱，會(huì)上，中心主任熊躍輝強(qiáng)調(diào)，李學(xué)智案件對(duì)中心的形象有很大損害，要深入剖析這一反面典型，從中吸取教訓(xùn)，努力把壞事變成好事。
熊躍輝告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，李學(xué)智是一個(gè)“邪乎”的人。出事后，自己“不知道臉往哪兒擱”。“我這里有一個(gè)現(xiàn)場工作‘八不準(zhǔn)’，其實(shí)是針對(duì)他搞的�！苯拥嚼顚W(xué)智涉嫌賄賂線索后，“我前后找他談過5次，希望他能如實(shí)說明自己的問題，接受組織處理。但是他不予理會(huì)�！�
熊躍輝稱，應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)的要求，2012年4月，自己帶著中心辦公室主任，親赴河南新鄉(xiāng)，向新亞紙業(yè)登門道歉，“人沒管好”。
目前，李學(xué)智案尚未宣判。
