2013年4月2日，環(huán)保部華北環(huán)境保護督查中心(下稱“環(huán)保部華北督查中心”)督查三處原處長李學智受賄案，在北京市西城區(qū)法院第三次開庭審理。
這件由一次環(huán)保檢查引發(fā)的受賄案，牽涉到環(huán)保系統(tǒng)、地方政府多名官員和企業(yè)。
企業(yè)給了190多萬元的財物
李學智，1964年出生于遼寧戍蘆島市，18歲時應征入伍;2007年，李學智從部隊轉(zhuǎn)業(yè)，進入環(huán)保部工作;2009年3月，李學智被任命為環(huán)保部華北督查中心辦公室主任兼人事處處長;2010年6月起任督查三處處長。2012年1月5日，因涉嫌受賄，李學智被刑事拘留，經(jīng)北京市人民檢察院第一分院批準，1月19日，李學智被逮捕。
2011年1月5日至20日，李學智擔任聯(lián)絡員，參加環(huán)保部華北督查中心等單位一行14人組成的核查組，對河南省2010年及“十一五”以來主要污染物總量減排工作進行核查核算，檢查路線包括安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)等地。公訴機關(guān)指控的賄賂犯罪主要發(fā)生在此期間。
2012年12月18日，2013年1月31日、4月2日，李學智案件先后三次開庭審理。
公訴機關(guān)指控的李學智收受賄賂中，最大的一筆為190多萬元的財物。
公訴機關(guān)指控，李學智在河南省新鄉(xiāng)市新亞紙業(yè)集團股份有限公司(下稱“新亞紙業(yè)”)現(xiàn)乘查的過程中，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未經(jīng)請示私自召開現(xiàn)場工作會，以停產(chǎn)整頓為借口，先后從該公司董事長宋某處收受或索要人民幣現(xiàn)金共計190萬元、三星W799手機5部，李學智隨即將145萬元存入其另一個身份“李學才”名下銀行賬戶。
2011年1月13日，檢查組行至新鄉(xiāng)市，李學智帶隊進入新亞紙業(yè)檢查。宋某當時并未在企業(yè)。經(jīng)過檢查，李學智認為新亞紙業(yè)存在三個方面的問題：將初級處理的污水通過明渠直接排至廢棄的自備井、污水直接滲透到周圍的草地、紙漿污泥隨意堆放。
當天下午，應新鄉(xiāng)市環(huán)保局的要求，公司所在地新鄉(xiāng)縣政府讓新亞紙業(yè)停產(chǎn)整頓和限期整改，并于次日專門下發(fā)正式文件。
據(jù)宋某向檢察機關(guān)說，在李學智的要求下，自己曾于1月18日和19日分兩次在不同的地點給李學智送去40萬元現(xiàn)金和5部三星W799手機。但是，李學智嫌錢少，提出再要300萬元的要求。
在公訴機關(guān)的材料中，有一份新亞紙業(yè)的會議紀要。會議紀要顯示，2011年1月20日晚上，在公司董事長辦公室臨時召開“特殊”會議，包括宋某在內(nèi)的6位董事參加。會議首先由宋某通報李學智來公司核查造成企業(yè)停產(chǎn)并索要錢財一事，會議內(nèi)容主要有三點：一是說明了兩次送給李學智40萬元現(xiàn)金和5部手機的情況;二是對李學智提出再要300萬元一事進行了商議;三是決定再給李學智300萬元，春節(jié)前送北京150萬元，春節(jié)后送北京150萬，并提及此款先打借條從財務中心支取，年底從董事會基金中解決。
在商議是否應該給付李學智300萬元時，參會者“認為這錢得給他，企業(yè)目前近30億的資產(chǎn)，如不出300萬有可能被整死，停產(chǎn)一天造成的直接經(jīng)濟損失就達200多萬，企業(yè)拿300萬與30億賭不劃算”。
會議紀要稱，“李學智提出要給300萬這是任務，必須完成，如不再拿出300萬就整死企業(yè)，并說明這錢是領(lǐng)導要的�！�
公訴機關(guān)的卷宗稱，2011年1月，5天之內(nèi)，宋某先后向公司借款190萬元，借款理由一欄均注為“環(huán)保處理費用”。
借款?索賄?
2011年1月23日，宋某帶著150萬元現(xiàn)金來到北京市昌平區(qū)某山莊，與李學智見面。
這次見面發(fā)生了什么?宋某與李學智有兩個不同版本的說法。
宋某稱，自己沒能見到李學智此前向其承諾的“大領(lǐng)導”，只是見到一個“身材比較瘦”、“穿著也很邋遢”的人，并且自己還在一份“保證書”上簽名，大概內(nèi)容是企業(yè)承諾不再污染環(huán)境。150萬現(xiàn)金被李學智從其車上親自拿走。
李學智的說法則是，之前宋某曾給他40萬元，委托其幫忙辦理北京戶口。在房間里，由李學智作擔保，將退還的40萬元，加上宋某帶來的150萬元，一并借給了李學智的“朋友”劉某，李學智并對劉某打印的“借款書”作了修改：兩年半內(nèi)還款，要按銀行利率付利息，力爭提前還款，手機5部折價3萬，當作借款等。李學智向公訴機關(guān)提供了這個“一式三份的借款書”。
李學智在一份材料中說，當時宋某苦苦哀求自己收下這些錢款，否則企業(yè)就會不保，自己也會做出極端行為，無奈之下，就由李學智作擔保，把錢借給劉某。
然而，宋某矢口否認見過“借款書”，甚至不知道劉某是誰。至于“借款書”上的簽名，宋某懷疑是從“保證書”上拓印而來。
在詢問筆錄中，宋某還提及，李學智曾發(fā)短信給他，希望他能幫著圓謊，說“193萬元”的性質(zhì)是借款關(guān)系。“我與李學智之間的經(jīng)濟往來，就是他向我勒索的190萬元和價值3萬多元的5部手機，其他任何的經(jīng)濟往來沒有發(fā)生過�！彼文痴f。
2011年1月24日一早，宋某返回新鄉(xiāng)。據(jù)新鄉(xiāng)縣有關(guān)縣領(lǐng)導說，在返回途中，宋某告訴自己，此次去北京又給李學智送了150萬元，根本沒有見到李學智所說的“大領(lǐng)導”。
公訴機關(guān)查證，2011年1月21日，李學智向開戶名為“李學才”的銀行卡存入25萬元;2012年2月1日，李學智再向“李學才”的銀行卡存入120萬元。而李學智和“李學才”實為同一個人。
李學智承認，多年前為了炒股方便，委托人辦了一個姓名為“李學才”的身份證，共有兩個身份證。
“李學才”銀行卡的現(xiàn)金交易，
如何定性?
新亞紙業(yè)并沒有迎來期望中的“豁免”。
2011年8月15日，環(huán)保部對新亞紙業(yè)做出行政處罰。環(huán)保部網(wǎng)站公布的環(huán)法[2011]70號行政處罰決定書稱：新亞紙業(yè)因有關(guān)項目的環(huán)保設施未經(jīng)驗收合格即滿負荷生產(chǎn)，故責令其停止生產(chǎn)，并罰款10萬元。
李學智案辯護律師熊智提供的環(huán)保部直屬機關(guān)臨時紀律檢查委員會的《關(guān)于李學智問題相關(guān)情況的說明》稱，2011年8月，環(huán)保部華北督查中心主要領(lǐng)導接到群眾舉報李學智在河南工作期間涉嫌索娶收受財物的問題后，隨即派人赴河南初步了解核實情況，認為李學智涉嫌嚴重索賄受賄錯誤;并指出，李學智于2011年10月6日委托劉某，以還款名義，通過郵局向宋某匯回193萬元。
公訴機關(guān)查證，2011年9月30日，劉某用“李學才”身份證從“李學才”的銀行卡中取出165萬元。2011年10月6日，劉某通過郵政匯款的方式，給宋某匯款193萬元，在匯款留言里，劉某寫下欠款已還、感謝宋某等文字。
公訴機關(guān)認為，“李學才”銀行卡的相關(guān)存取款記錄，可以證明李學智“受賄后的贓款去向”以及劉某的“還款”來源。
熊智則表示，“李學才”的銀行卡是李學智的股票交易賬戶，李學智存錢的目的是為了購買股票，錢的來源是他倒賣郵票及藏品的收益。在熊智提供的證據(jù)中，有一本《藏品交易明細》，記錄了李學智2003年至2011年的交易情況，其買賣結(jié)余達110多萬元。
至于劉某從“李學才”的銀行卡取走165萬元的行為，李學智的說法是，這是讓劉某把錢給自己的弟弟李財。因為2011年二三月份，李財出資130萬元與劉某共同投資，在北京購買了一套房，后來李財把這個房子的投資轉(zhuǎn)給了自己。但因為劉某和李財曾經(jīng)是親戚關(guān)系，這筆聯(lián)合投資并沒有任何手續(xù)。有單據(jù)顯示，劉某取款當日，李財?shù)馁~戶收到130萬元。
10多萬禮品的不同看法
公訴機關(guān)還指控，2011年1月，李學智在河南省安陽市和新鄉(xiāng)市進行污染物總量減排核查過程中，以給檢查組購買化妝品為名，伙同其妹夫劉某(在逃)先后向當?shù)丨h(huán)保部門索要人民幣共計16.6242萬元。
公訴機關(guān)的材料顯示，購買化妝品的錢均由當?shù)貎杉移髽I(yè)承擔。
對于此事，上述兩地環(huán)保部門均三緘其口。安陽市環(huán)保局一位副局長向記者表示，自己不知道為環(huán)保局“買單”的企業(yè)是哪家�！八皇遣恢溃菦]法告訴你，你想一想，她能出賣這個企業(yè)?以后還怎么在當?shù)亻_展工作?”當?shù)匾晃恢槿耸空f。
檢察機關(guān)的詢問筆錄顯示，接待李學智一行的河南省安陽市環(huán)保局有關(guān)領(lǐng)導私下與李學智溝通，“想給檢查組的同志們送一點安陽當?shù)氐耐撂禺a(chǎn)”，“當時打算送安陽產(chǎn)的燒雞、床上用品和襯衫之類的東西，這都是以前的慣例”，但李學智的答復是，這些東西帶著不方便，可以送化妝品，并介紹了在北京做化妝品生意的一個“朋友”劉某。
安陽市環(huán)保局有關(guān)領(lǐng)導說，“既然李學智提出來要買化妝品，我也只好同意，我就問他需要多少錢�！� 李學智表示，總共需要47000元。但是，這遠遠超出了環(huán)保局的預算，作為解圍者，當?shù)匾患移髽I(yè)及時為化妝品“買單”。
河南省新鄉(xiāng)市環(huán)保局給《中國經(jīng)濟周刊》出具的情況說明稱，“2011年1月間，李學智帶隊對新鄉(xiāng)市主要污染物總量減排工作進行核查，當時天氣較冷，核查人員很辛苦，李學智提出給核查組工作人員準備點紀念品，陪同人員問其準備點什么東西，李學智說他有一個朋友在北京是賣化妝用品的，可以交給他辦，隨交新鄉(xiāng)縣政府×××副縣長辦理�！�
新鄉(xiāng)市環(huán)保局一位領(lǐng)導在詢問筆錄里稱，認可李學智提出的購買化妝品要求，是“想拉近一下和檢查組的關(guān)系”，“我不敢得罪他”，“這次總量核查是一次很重要的檢查，如果出現(xiàn)問題，會影響到對政府全年工作的評價，它具有一票否決的作用，市里特別重視，害怕出事�！�
“這筆錢是我們縣里出的，”新鄉(xiāng)縣有關(guān)縣領(lǐng)導告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“當時檢查組提出要搞點禮品，李學智說他的一個朋友賣化妝品，對方也開發(fā)票了，發(fā)票抬頭單位我記不清了，聽說他們內(nèi)部鬧糾紛，把我們給抖摟出來了。”這件事讓該領(lǐng)導很頭疼，他稱李學智是“害群之馬”。
2011年1月參與此次檢查的13位檢查組成員出具了證人證言，都表示沒有收到過化妝品。熊智律師不認同這些證人證言，他認為，檢查組的人不可能自證有罪，因為總共16萬余元的化妝品，平攤到每個人身上會是一萬多元，收受價值超過一萬元的化妝品顯然會涉嫌犯罪。
如果劉某是李學智的妹夫，則兩人的行為適用刑法第388條之利用影響力受賄罪范疇。而熊智律師出具的一份法院調(diào)解書，否認公訴機關(guān)認定劉某為李學智妹夫。調(diào)解書內(nèi)容顯示，1995年10月，經(jīng)遼寧戍蘆島連山區(qū)人民法院調(diào)解，劉某和李艷離婚。李艷，即李學智的妹妹。
目前，尚沒有證實，李艷是否在劉某公司工作。但有材料顯示，安陽環(huán)保局財務科會計“代匯”4.7萬元化妝品款的收款人是李艷。
“如果說國家部委下來檢查，送點紀念品都算是受賄，那么，以后的工作真沒辦法開展了。”當?shù)匾晃徽賳T坦言，“中國作為一個人情社會，這種禮尚往來很正常，沒有人能夠活在真空中�！彼图o念品是一種官場禮儀，根據(jù)級別，紀念品的價值相應有所不同。一旦超出財政預算，則無法入賬，相關(guān)部門會向“闊綽”的企業(yè)“借力”。
律師：送錢的行為如何認定?
公訴機關(guān)指控，李學智在擔任環(huán)保部華北督查中心辦公室主任兼人事處處長期間，利用其負責對調(diào)任人選進行考察的職務便利，于2009年4月間，在河北省秦皇島市環(huán)保局干部劉某東考察調(diào)動的工作過程中，故意推遲干部測評時間，拖延考察過程，以接到“舉報信”為由，先后從劉某東處收受或索要人民幣現(xiàn)金，共計18.6萬元。
劉某東在詢問筆錄中稱，自己和妻子通過現(xiàn)金、銀行存款的方式給付李學智17.6萬元，自己還委托當時的直接上司送給李學智1萬元。
而李學智一直堅持的說法是，劉某東及其愛人匯給自己的款項屬于歸還個人借款。
公訴機關(guān)提供的環(huán)保部有關(guān)部門的證明顯示，從來沒有收到過關(guān)于劉某東的“舉報信”。雖經(jīng)辯護律師請求，劉某東并未出庭質(zhì)證。
“如今引起這個訛詐事件的‘舉報信’不知所向，整個證據(jù)鏈在這里突然崩裂，”熊智律師在辯護詞中寫道，“公訴機關(guān)有責任將它接上，不能在法律上留下重大硬傷�！�
此外，熊智律師表示，根據(jù)劉某東的詢問筆錄，劉某東委托上司送給李學智1萬元，那么，劉某東及其上司的行為如何認定?如果李學智構(gòu)成犯罪，那么還會“牽出”更多的人涉嫌構(gòu)成犯罪。
華北督查中心領(lǐng)導向涉案企業(yè)道歉
2012年4月27日下午，環(huán)保部華北督查中心召開全體會議。該中心官方網(wǎng)站稱，會上，中心主任熊躍輝強調(diào)，李學智案件對中心的形象有很大損害，要深入剖析這一反面典型，從中吸取教訓，努力把壞事變成好事。
熊躍輝告訴《中國經(jīng)濟周刊》，李學智是一個“邪乎”的人。出事后，自己“不知道臉往哪兒擱”�！拔疫@里有一個現(xiàn)場工作‘八不準’，其實是針對他搞的�！苯拥嚼顚W智涉嫌賄賂線索后，“我前后找他談過5次，希望他能如實說明自己的問題，接受組織處理。但是他不予理會�！�
熊躍輝稱，應部領(lǐng)導的要求，2012年4月，自己帶著中心辦公室主任，親赴河南新鄉(xiāng)，向新亞紙業(yè)登門道歉，“人沒管好”。
目前，李學智案尚未宣判。
