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　　民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年5月28日收到董事郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士的辭職報告。郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士因工作變動原因向公司董事會申請辭去董事職務(wù)及董事會下設(shè)委員會相關(guān)職務(wù)。

　　鑒于郎一梅女士、王暉女士、夏杏菊女士辭去公司董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其辭職申請自2015年5月28日送達公司董事會時生效。公司董事會將按相關(guān)規(guī)定提名董事候選人，并提交股東大會審議。